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高荣指着屏幕认真地说：“石队您看这儿他们注册了六家网店。两家经营小食品一家经营服装一家经营二手重型机械一家金银珠宝还有一家是风味饮料。小笔款项十万元以内的进入小食品、服装和饮料店通过购买并不存在的货物进行转款；大笔的就流入重型机械和珠宝店……这是典型的洗钱。”
石宏伟右手杵在桌上左手扶住高荣坐着的椅背逐行看着电脑屏幕上的数据神情凝重：“的确是洗钱。这还只是今年上半年的数据就已经达到六千多万。还有就是这些网店的注册时间都是今年一月份……呵呵这是老手的做法。”
廖秋也走了过来看着屏幕上显示的内容他皱起眉头不解地问：“怎么这帮家伙还把骗来的钱投入股市？”
石宏伟解释道：“这也是洗钱的一种方式。他们会选定一支波动不大价格常年保持稳定的股票在短时间内买进卖出。如果有人在股票发卖的过程中买进当然是最好的。如果没有人接盘他们就用事先准备好的另外一个账户完成交易。总之一句话就是自己买自己把钱从左边口袋转到右边。这样一来手续合法谁也挑不出毛病骗来的黑钱就能洗白。”
廖秋问：“这种交易应该可以监控吧？证监机构不就是干这个的吗？”
石宏伟摇着头笑笑：“大笔资金容易监管可小笔的就难以察觉。就以六千万来说吧！分拆成两百个五十万账户只要交易股票不少于三支就很难发现其中的问题。每天在股票市场上流出流进的钱以“亿”为单位区区几千万砸下去连个泡泡都没有。”
“你再看看这些人租房的布局：四个身体最壮实的男人住在一楼天井和走廊里备着两辆加满油的摩托还有两辆电动车。二楼和三楼全是工作间光是各种设备就价值好两百多万。他们把整幢楼租下来靠着外面大街的三楼窗户被改造过三零一房间里有一条绳梯只要发现情况不对他们跑得比兔子都快。”
坐在椅子上的高荣听了也频频点头：“之前检查电脑的时候我找到了两个伪装成游戏图标的控制程序。只要点开输入密码三分钟就能销毁所有数据。”
石宏伟笑道：“说起来这帮人也挺有意思。初步审讯被抓的都指认姓况的那女人是头儿。只有她才知道密码。另外还有几个所谓的“主管”都听从这女人的安排。”
廖秋道：“我们当时在二楼抓住这女的电脑操作室在三楼她没来得及销毁数据。”
石宏伟抬手拍了一下高荣的肩膀叮嘱：“小高仔细点儿别放过任何疑点。这案子的涉及金额肯定不止六千万。我有种预感至少上亿。”
后面这句话把廖秋吓了一跳：“不会吧竟然这么多？”
石宏伟拉着他走到旁边压低声音：“你瞧瞧这房间里的布局还有楼上楼下的安排如果不是你们派出所暗中布控没有打草惊蛇动作迅速这帮人只要稍有风吹草动几分钟之内就销毁证据逃得干干净净。”
“从去年到今年我们经侦队接到了多起网络诈骗报案可调查下来都没有结果。手机号是空的按照在电信局登记的资料机主不是住在偏远山区就是身份证早已遗失。说起来普法教育还得继续啊！很多人都拿身份证不当回事随便借用丢了也懒得重新办理反正这玩意儿在他们看来就是一张卡片不值钱。”
“老廖你坐过飞机吧？每次起飞前空乘都会在机舱里演示指导该如何使用安全带以及救生设备。一次两次也就罢了看多了就觉得烦可这样的演示指导还偏偏少不了。咱们国家现在虽然富裕了可还有很多人别说是飞机了他们就连高铁都没坐过也不知道身份证的重要性。尤其是常年待在偏远山区的那些随便花个百来块钱就能从他们手里买到身份证。”
“扯远了……这帮人很精你看这楼下又是摩托又是电动车说不定附近还有其它备用车辆。电脑和手机不值钱关键时候丢卒保车只要人没事儿就行。光是现在查到的六千万就分散在各个银行和网络账户。他们不缺钱要的就是这种流动性强隐蔽性高的待拆房。按照正常思维都觉得这种地方很少有人住毕竟不长久房东也不会收太多租金所以选择这里租住的人口袋里都没有银子而且流动性大。”
“骗子从不在一个地方待太久。他们打一枪换一个地方狡猾得让你无法拿捏。还有就是老廖你千万不要小看网络诈骗。你是个明白人手机上发过来的诈骗信息一看就知道是怎么回事。可这世界上还有很多糊涂蛋啊！早些年的健力宝拉罐环中奖那么粗劣的骗术都有成千上万的人上当。骗子手段层出不穷很多被我们抓住的罪犯都算得上是心理学方面的专家。”
“这人啊都想着发财尤其是天上掉馅饼只要随便动动手指头就能得到的意外之财。骗子就是看准这种心理设下一个个圈套。通过手机传播中奖信息是最普遍也是最原始使用最频繁的诈骗手段。按理说经过那么多年的普法宣传这种事情应该没人相信却偏偏有人硬往套里钻。”
高荣指着屏幕认真地说：“石队您看这儿他们注册了六家网店。两家经营小食品一家经营服装一家经营二手重型机械一家金银珠宝还有一家是风味饮料。小笔款项十万元以内的进入小食品、服装和饮料店通过购买并不存在的货物进行转款；大笔的就流入重型机械和珠宝店……这是典型的洗钱。”
石宏伟右手杵在桌上左手扶住高荣坐着的椅背逐行看着电脑屏幕上的数据神情凝重：“的确是洗钱。这还只是今年上半年的数据就已经达到六千多万。还有就是这些网店的注册时间都是今年一月份……呵呵这是老手的做法。”
廖秋也走了过来看着屏幕上显示的内容他皱起眉头不解地问：“怎么这帮家伙还把骗来的钱投入股市？”
石宏伟解释道：“这也是洗钱的一种方式。他们会选定一支波动不大价格常年保持稳定的股票在短时间内买进卖出。如果有人在股票发卖的过程中买进当然是最好的。如果没有人接盘他们就用事先准备好的另外一个账户完成交易。总之一句话就是自己买自己把钱从左边口袋转到右边。这样一来手续合法谁也挑不出毛病骗来的黑钱就能洗白。”
廖秋问：“这种交易应该可以监控吧？证监机构不就是干这个的吗？”
石宏伟摇着头笑笑：“大笔资金容易监管可小笔的就难以察觉。就以六千万来说吧！分拆成两百个五十万账户只要交易股票不少于三支就很难发现其中的问题。每天在股票市场上流出流进的钱以“亿”为单位区区几千万砸下去连个泡泡都没有。”
“你再看看这些人租房的布局：四个身体最壮实的男人住在一楼天井和走廊里备着两辆加满油的摩托还有两辆电动车。二楼和三楼全是工作间光是各种设备就价值好两百多万。他们把整幢楼租下来靠着外面大街的三楼窗户被改造过三零一房间里有一条绳梯只要发现情况不对他们跑得比兔子都快。”
坐在椅子上的高荣听了也频频点头：“之前检查电脑的时候我找到了两个伪装成游戏图标的控制程序。只要点开输入密码三分钟就能销毁所有数据。”
石宏伟笑道：“说起来这帮人也挺有意思。初步审讯被抓的都指认姓况的那女人是头儿。只有她才知道密码。另外还有几个所谓的“主管”都听从这女人的安排。”
廖秋道：“我们当时在二楼抓住这女的电脑操作室在三楼她没来得及销毁数据。”
石宏伟抬手拍了一下高荣的肩膀叮嘱：“小高仔细点儿别放过任何疑点。这案子的涉及金额肯定不止六千万。我有种预感至少上亿。”
后面这句话把廖秋吓了一跳：“不会吧竟然这么多？”
石宏伟拉着他走到旁边压低声音：“你瞧瞧这房间里的布局还有楼上楼下的安排如果不是你们派出所暗中布控没有打草惊蛇动作迅速这帮人只要稍有风吹草动几分钟之内就销毁证据逃得干干净净。”
“从去年到今年我们经侦队接到了多起网络诈骗报案可调查下来都没有结果。手机号是空的按照在电信局登记的资料机主不是住在偏远山区就是身份证早已遗失。说起来普法教育还得继续啊！很多人都拿身份证不当回事随便借用丢了也懒得重新办理反正这玩意儿在他们看来就是一张卡片不值钱。”
“老廖你坐过飞机吧？每次起飞前空乘都会在机舱里演示指导该如何使用安全带以及救生设备。一次两次也就罢了看多了就觉得烦可这样的演示指导还偏偏少不了。咱们国家现在虽然富裕了可还有很多人别说是飞机了他们就连高铁都没坐过也不知道身份证的重要性。尤其是常年待在偏远山区的那些随便花个百来块钱就能从他们手里买到身份证。”
“扯远了……这帮人很精你看这楼下又是摩托又是电动车说不定附近还有其它备用车辆。电脑和手机不值钱关键时候丢卒保车只要人没事儿就行。光是现在查到的六千万就分散在各个银行和网络账户。他们不缺钱要的就是这种流动性强隐蔽性高的待拆房。按照正常思维都觉得这种地方很少有人住毕竟不长久房东也不会收太多租金所以选择这里租住的人口袋里都没有银子而且流动性大。”
“骗子从不在一个地方待太久。他们打一枪换一个地方狡猾得让你无法拿捏。还有就是老廖你千万不要小看网络诈骗。你是个明白人手机上发过来的诈骗信息一看就知道是怎么回事。可这世界上还有很多糊涂蛋啊！早些年的健力宝拉罐环中奖那么粗劣的骗术都有成千上万的人上当。骗子手段层出不穷很多被我们抓住的罪犯都算得上是心理学方面的专家。”
“这人啊都想着发财尤其是天上掉馅饼只要随便动动手指头就能得到的意外之财。骗子就是看准这种心理设下一个个圈套。通过手机传播中奖信息是最普遍也是最原始使用最频繁的诈骗手段。按理说经过那么多年的普法宣传这种事情应该没人相信却偏偏有人硬往套里钻。”